Acasa Eveniment Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune

Creatoarea de modă Adina Buzatu, pusă sub control judiciar pe cauţiune

4 min read
0
0
40

Creatoarea de modă Adina Buzatu a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune în dosarul în care este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au stabilit cauţiunea la 300.000 de lei.

Ceilalţi suspecţi din dosar au fost, de asemenea, puşi sub control judiciar. Valoarea totală a cauţiunii pentru toţi suspecţii depăşeşte 12 milioane de lei, adică o treime din valoarea prejudiciului.

Zeci de percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, în Bucuresti şi în patru judeţe, inclusiv în Prahova. Printre cei vizaţi de anchetă se află un avocat şi scriitorul Eugen Burada, cunoscut în special pentru scenariul filmului „Nea Mărin Miliardar”.

Potrivit unor comunicate emise de IPJ Prahova și PCA Ploiești, 34 de percheziții au avut loc în acest dosar la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Prahova, Ilfov, Suceava, Iași, acțiunea vizând un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Anchetatorii spun că, în perioada 2012-2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

Astfel, administratorii unui număr de 20 de societăți comerciale au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale având ca drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor. Concret, prin intermediul acestor firme ar fi fost efectuate operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

„În baza facturilor emise de societățile ‘fantomă’ controlate de suspecți, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 lei”, se arată în documentele citate.

De la adresele vizate în cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile și bancare, precum și unități informatice.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Eveniment

Lasă un răspuns

Check Also

Jandarmeria din Ploiești trimisă la… casat

Potrivit unei note informative a Executivului, privind proiectele de acte normative care a…