Acasa Eveniment Percheziții în Prahova într-un dosar de evaziune și spălare a banilor

Percheziții în Prahova într-un dosar de evaziune și spălare a banilor

1 min read
0
0
138

Lucrători ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 22 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază și service auto, potrivit IGPR.

a1

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă‘, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, se menționează într-un comunicat de presă transmis de Poliția Română.

nei-paste

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Poliția Sectorului 4.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Eveniment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Viorel Moldovan – noul antrenor principal al echipei Petrolul Ploieşti

Tehnicianul Viorel Moldovan a fost instalat, duminică, în funcţia de antrenor principal al…