Acasa Eveniment Percheziții în Prahova într-un dosar privind evaziunea fiscală și spălare de bani

Percheziții în Prahova într-un dosar privind evaziunea fiscală și spălare de bani

2 min read
0
0
187

În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Prahova și Brăila și pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții, în perioada 2010-2015, prin intermediul mai multor societăți comerciale, au înregistrat în evidențele contabile și au declarat fiscal achiziții fictive de europaleți și paleți industriali, de la mai multe societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă” sau de la firme a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 6.000.000 de lei iar suma totală rezultată din circuitul de „spălare a banilor” este de aproximativ 16.000.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Eveniment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Război politic pentru amânarea alegerilor parlamentare

O lege trecută de CCR și aflată pe masa președintelui spre promulgare ar putea să dea pest…