Acasa Justiție Percheziții în mai multe județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Percheziții în mai multe județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

3 min read
0
0
47

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Argeș efectuează, miercuri dimineața, 36 de percheziții domiciliare pe raza mai multor județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă remis de IPJ Argeș, perchezițiile se desfășoară sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, în județele Argeș, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iați, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și în municipiul București.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2012 — 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridică la peste 2.175.000 de lei.

Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri, mai arată sursa citată.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.

La acțiune participă polițiști de investigare a criminalității economice din județele Argeș, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și din municipiul București și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Justiție

Lasă un răspuns

Check Also

Poliţiştii de la Crimă Organizată anchetează ameninţarea cu bombă de la spital şi supermarket

Ancheta privind ameninţarea cu bombă, de marţi seară, de la spitalul judeţean şi un superm…