Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) scoate în premieră la licitaţie publică monede virtuale BITCOIN şi Ethereum, a informat, vineri, Ministerul Justiţiei. ANABI organizează două licitaţii publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) şi Ethereum (ETH), iar cei interesaţi trebuie să se înregistreze pe platforma online a ANABI disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register, se precizează într-un comunicat al …

Procurorii DIICOT investighează finanţarea mişcării #Rezist, faptele vizate fiind constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani. În anchetă sunt vizate tranzacţii cu cryptomonede realizate dintr-un portofel virtual, utilizat de mai multe organizaţii din România ce colaborează cu mişcarea #Rezist, arată luju.ro. În ultimii trei ani, ar fi fost făcute 403 tranzacţii în valoare totală de 14,9 milioane de …

În urma unei cereri de asistenţă judiciară internaţională, transmisă de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigaţii privind un grup de români implicat în diferite forme de fraudă informatică şi spălarea banilor. Victimele erau cetăţeni americani, iar prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 34.000.000$. Cercetările au arătat faptul că …

Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzacţie cu moneda digitală OneCoin din România, de aproape două milioane de euro, care a vizat un teren din localitatea Băicoi, judeţul Prahova, pe care urmează să fie realizat un cartier de locuinţe. Tranzacţia a fost realizată prin intermediul platformei DealShaker. Potrivit unui comunicat al Frames Media Network, care …